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<辦理匯兌業務也會違法？>
擔任外籍勞工人力仲介的阿福，
發現許多外籍勞工來台工作就是為了讓在家鄉的家人有更好的生活，
所以常常會有將賺來的薪資匯回家鄉的需求，
阿福索性就擔任起匯兌業務的仲介，
將外籍勞工賺取的薪資以勞工的本國貨幣兌換給勞工的家人，
並從中抽取佣金，
突然某天阿福就收到檢察官的傳票，
滿頭黑人問號的阿福拿著傳票跑來找劉哥。
劉哥曰：「你正在從事的就是俗稱的『地下匯兌』喔。」
如果你有任何法律問題，歡迎與劉哥聯繫！！
【劉耀鴻律師事務所】
📫地 址：台北市中正區新生南路一段50-2號6樓
☎️諮詢電話：(02)2393-3003
📱諮詢Line：https://line.me/ti/p/vqq5kMPrTP
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新聞：事後檢方又查出黃呈熹律師明知楊文虎夫婦財產來源是犯罪所得，卻仍向2人收受千萬元「律師費」，認定他另涉犯新修訂的《洗錢防制法》，今再傳喚黃呈熹到案，訊後依洗錢罪諭令加保50萬元。
這可是一個問題，
那以後金融犯罪（地下匯兌、非法吸金）被告找上門時，
律師要不要收他的錢呢？
不收錢怎麼接案？
收了就是洗錢？是這樣子嗎？
＃成為辯護人同時也變成被告
“在昨天台北舉行的「點亮創業之星」論壇上，瀛睿律師事務所創始合夥人、兩岸暨跨境創新創業交流協會理事長簡榮宗表示，台灣金融法規限制多不利創業，舉英國的TransferWise為例，提供讓民眾以實際匯率向國外匯款的功能，創業不到十年就有35億美元估值。而台灣金融科技新創公司櫻桃支付（CherryPay）卻被檢調起訴，指其涉及地下匯兌。台灣在金融科技、電子支付領域上的法規，都落後市場。
創業應注意哪些法規？簡榮宗建議，初期需留意智慧財產權保護、商標註冊等方面，包括商標、股權架構、專利、合約內容等，提早做好法律保護，有利公司未來壯大發展。”
1.內政部警政署今日書面報告指出，警方查緝選舉賭盤，賭資高達97億元，但僅查扣163萬元。
2. 保德金公司非法吸金案的葉海清，詐騙上千人、犯罪所高達上億元。2014年10月判刑7年4月確定後，但因關係良好，通緝四年至今仍未入監服刑。檢警真的有在認真追捕通緝犯嗎？
3. 台灣現行通緝犯查緝殘破不全，根本沒有真正公告供民眾指認。日前法務部陳明堂次長竟表示，公告通緝犯「有個資保護疑慮」。這個法務部次長簡直莫名其妙，當官當到連《刑事訴訟法》第86條的規定：「通緝遇有必要時，並得登載報紙或以其他方法公告之。」都忘了嗎？
4.我已多次質詢：《刑法》增訂棄保潛逃罪，法務部的立場為何？《吹哨者保護法》草案何時送來立院？法務部還要拖延打假球到何時？
5. 在慶富弊案中，檢察官早已掌握律師楊明勳收錢協助慶富集團，利用非法地下匯兌將錢送至中國。如此明確地違反《律師法》、《管理外匯條例》，法務部卻沒有交付律師懲戒、也沒有發函給金管會依法裁罰，法務部為何要包庇？
附註：
2018-10-16 「保障司法威信公平正義 棄保潛逃要有制裁罰則」時代力量黨團記者會
https://ppt.cc/fOegXx
2018-10-15 財政、司法聯席會議：權貴犯罪輕鬆逃亡 法務部消極怠惰
https://ppt.cc/fPRcfx
2018-10-15 財政、司法聯席會議：權貴犯罪輕鬆逃亡 法務部消極怠惰
https://ppt.cc/fPRcfx
2018-10-14 周哲宇落網了，葉海清呢？
https://ppt.cc/fI8wKx
2018-10-01 司法及法制委員會：不肖律師淘汰與懲戒
https://ppt.cc/fDWFkx
1.日前質詢賴清德院長，我指出許多重大金融或經濟犯罪所得洗到中國隱匿，主張「執行嚴查、全面追究」，賴院長也表示認同。
然而，就慶富詐貸案為例，起訴書已明確指出陳偉志等人如何透過紙上公司詐貸洗錢犯罪事實，但仍有許多詐貸洗錢的共犯未被起訴。
北檢偵辦中資炒股案，我曾質疑為何不起訴中國商人任國龍？犯罪所得是否有掌握？北檢不願回應，卻透過媒體私下放話表示「另案偵辦、已掌握金流」；但同樣的問題，金管會顧立雄主委卻表示：「犯罪所得已匯出境」。涉及投資大眾如何求償的重要問題，竟然有相矛盾的答案，對此，我要求法務部盡速說明清楚。
2.慶富詐貸案造成納稅人上百億損失，日前要求第一銀行向涉及詐貸洗錢李維峰求償，第一銀行今天表示上周已提起訴訟。
3.我曾公開質詢，雄檢早已掌握律師楊明勳協助慶富集團，利用非法地下匯兌洗錢至中國、自己還抽成的非法行為，為何雄檢無具體作為？沒想到法務部今日還是一問三不知。
律師楊明勳行為已違反金管會主管《管理外匯條例》，金管會有無收到法務部調查局通報？金管會是否依據該條例進行裁罰？
附註：
2018-10-5 賴清德內閣施政總質詢：臭不可聞的慶富弊案
https://goo.gl/TwaqtH
2018-10-3 財政委員會：慶富弊案求償與喬貸款秘密會議
https://goo.gl/xRNcFg
2018-10-3 司法及法制委員會：違法洗錢與慶富內帳
https://goo.gl/4JbzTw
2018-9-19 中資坑殺台灣投資人 北檢為何不訴追」記者會
https://goo.gl/pgbUZA
今日質詢重點如下：
1.法務部「洗錢防制新法執行成效」專案報告，內容引用國際租稅正義聯盟2018年金融秘密指數報告(Financial Secrecy Index 2018)，吹噓政府洗錢防制作為已獲得國際「極高肯定」，被我當場打臉。
該份報告結論指出「台灣可能成為東南亞的下一個租稅與洗錢天堂」、「雖然台灣政府在近年已經有努力修正或草擬許多法規，但非常清楚地，仍然還有很長的路要走」等內容，況且台灣在金融透明度甚至比免稅天堂英屬維爾京群島、百慕達等還不透明。
2.政府不斷宣示洗錢防制，導致一般民眾在銀行辦事變得非常麻煩；但對於慶富弊案中，協助慶富集團利用非法地下匯兌洗錢至中國的非法行為，為何雄檢卻無具體作為？
3.去年高雄地檢搜索慶富大樓，早就查獲記載陳慶男花錢疏通銀行高層與政治人物費用的「內帳」，為何檢察官遲未偵查？今日法務部蔡清祥部長還在裝傻、耍嘴皮子，表示「不知道內帳是什麼」、「內帳的定義是什麼」，十分離譜。
4.慶富集團陳偉志，今年5月逃亡。事實上，去年4月，檢調早已掌握，陳偉志在慶富弊案爆發前，就已收到風聲，帶著老婆小孩逃亡出境。為何整個偵辦過程中，檢調明知陳偉志有逃亡之虞卻不聲請羈押？面對此質疑，蔡清祥部長竟當場說謊，表示檢察官有聲押。
更離譜的是，去年11月，當時的邱太三部長立法院接受詢答時表示，未聲請羈押的理由「他們(陳慶男等人)已經坦承犯行 」，而顏大和檢察長則表示「不羈押其實也是一種辦案的技巧。」
事實上，陳慶男與陳偉志否認犯行，陳偉志最後更是順利逃亡。
慶富弊案還沒結束，我會繼續追究責任。
2018-9-30 慶富獵雷艦弊案之五大放水：【第一部：消失的密帳】
https://goo.gl/ZKT2bz
2018-10-01 司法及法制委員會：不肖律師淘汰與懲戒
https://goo.gl/rn4VZt
2018-10-3 虛偽不實的法務部報告
https://goo.gl/d3C4jr
... 從新聞畫面截圖發現，知名美妝YouTuber鄭雅勻的丈夫，也涉嫌非法地下匯兌案。 ... 在煎熬幾週後，我已經在11月23日委託律師辦理離婚的訴訟申請。 ... <看更多>
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